Литовская служба по надзору при Минфине выписала штраф в размере 495 тыс евро компании Olympic Casino Group Baltija, являющейся одним из крупнейших организаторов азартных игр в Литве, передает источник. Такой огромный штраф был выписан за нарушение литовского законодательства, предусматривающего наказание за так называемое «отмывание» денежных средств. Об этом сообщает надзорное ведомство Литвы.
Как сообщается, в прошлом году сотрудники надзорного ведомства во время внеплановой проверки заведения компании Olympic Casino Group Baltija, расположенного в Паневежисе, установили, что три посетителя казино в кассе совершили тайный обмен жетонов на 42,2 тыс евро. Эта операция, а также личности посетителей надлежащим образом не были занесены в специальный журнал, как того требует закон.
За такое нарушение по законодательству Литвы положены штрафные санкции от 2 тысяч евро до 1,1 млн., так как обменивать фишки казино в течение суток можно на сумму, не более одной тыс евро.
